POR 5 DÍAS - ACTA DE DIRECTORIO En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 29 días del mes de Septiembre de 2.026, siendo las 15:00 hrs., en la oficina de calle Corrientes n° 1443 de esta ciudad, se reúne el Directorio de la Sociedad KALOWEE CORPORATION S.A., bajo la presidencia del Cr. José Antonio Flores Muela, decidiéndose convocar a los Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se realizará el próximo 19 de Octubre de 2.026 a las 14:00 hrs, en Calle Pasaje Padilla 18 de esta ciudad atento a que la sede social no cuenta con las instalaciones con capacidad fisica para realizar Asambleas de Socios, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Considerar y resolver sobre la Memoria, Estados Contables, notas, anexos legales e Inventario correspondientes al ejercicio 2026. 3) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2026. 4) Retribución a Directores. 5) Destino de las Utilidades. 6) Cambio de sede social. 7) Fijar el número de miembros del Directorio. Elección de directores por el término de 3 ejercicios. En caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se deja fijada una segunda convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, la que se llevará a cabo a las 15:00 hrs, del día 19 de Octubre del 2.026, en el domicilio designado en la primera convocatoria, a fin de tratar el ORDEN DEL DIA fijado en la primera convocatoria. E 01 y V 07/10/2026. $30.300. Aviso N° 274.993.