POR 1 DÍA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas – Registro Público de Comercio, CPN Aldo Eduardo Madero, se hace saber que, se encuentra en trámite de inscripción la RESOLUCIÓN N° 245/2026 Expedientes Nº 834/205-V-2026 la Dirección de Personas Jurídicas y REG. PÚBLICO DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Conformar administrativamente lo resuelto por los Sres. Socios de la sociedad que gira bajo la denominación de “VILUCO S.A.” en la siguiente reunión de Asamblea Ordinaria, a saber: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 16-05-2022: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueban la Memoria del Directorio, Estados Financieros, Notas e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2021.- 3.- Se considera y se aprueban los Estados Contables preparados bajo Normas Contables Profesionales Argentinas, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021, preparados para fines fiscales. 4.- Se considera y se aprueban los Estados contables Especiales, notas, y Conciliación de la Situación Patrimonial y del Resultado del ejercicio determinado de acuerdo con las normas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados contables especiales, y los que se determinaron por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (“NIIF para Pymes”), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021 en cumplimiento de la Resolución General N° 3.363 de A.F.I.P.- 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 6.- Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021, según el Artículo 261 último párrafo de la Ley N° 19.550.- 7.- Se otorgan las autorizaciones correspondientes para actuar en el Registro Público.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 14-04-2023: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueban la Memoria del Directorio, Estados Financieros, Notas e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2022.- 3.- Se considera y se aprueban los Estados Contables preparados bajo Normas Contables Profesionales Argentinas, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022, preparados para fines fiscales: 4.- Se considera y se aprueban los Estados contables Especiales, notas, y Conciliación de la Situación Patrimonial y del Resultado del ejercicio determinado de acuerdo con las normas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados contables especiales, y los que se determinaron por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (“NIIF para Pymes”), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 en cumplimiento de la Resolución General N° 3.363 de A.F.I.P.- 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 6.- Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2022, según el Artículo 261 último párrafo de la Ley N° 19.550.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 16-04-2024: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se propone y se establece en dos el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes, siendo designados como Directores Titulares los Sres. Arq. DANIEL ALBERTO LUCCI e Ing. PABLO ESTEBAN LUCCI y como Directora Suplente a la Lic. AGUSTINA LUCCI. En este mismo acto se propone que las designaciones de los cargos se efectúen del siguiente modo: Presidente: Arq. DANIEL A. LUCCI, Vicepresidente: Ing. PABLO E. LUCCI y Directora Suplente Lic. AGUSTINA LUCCI.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 17-04-2024: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueban la Memoria del Directorio, Estados Financieros, Notas e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2023.- 3.- Se considera y se aprueban los Estados Contables preparados bajo Normas Contables Profesionales Argentinas, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023, preparados para fines fiscales: 4.- Se considera y se aprueban los Estados contables Especiales, notas, y Conciliación de la Situación Patrimonial y del Resultado del ejercicio determinado de acuerdo con las normas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados contables especiales, y los que se determinaron por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (“NIIF para Pymes”), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023 en cumplimiento de la Resolución General N° 3.363 de A.F.I.P.- 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 6.- Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2023, según el Artículo 261 último párrafo de la Ley N° 19.550.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 22-05-2025: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueban la Memoria del Directorio, Estados Financieros, Notas e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2024.- 3.- Se considera y se aprueban los Estados Contables preparados bajo Normas Contables Profesionales Argentinas, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2024, preparados para fines fiscales. 4.- Se considera y se aprueban los Estados contables Especiales, notas, y Conciliación de la Situación Patrimonial y del Resultado del ejercicio determinado de acuerdo con las normas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados contables especiales, y los que se determinaron por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (“NIIF para Pymes”), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024 en cumplimiento de la Resolución General N° 3.363 de A.F.I.P.- 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 6.- Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2024, según el Artículo 261 último párrafo de la Ley N° 19.550.- 7.- Se otorgan las autorizaciones correspondientes para actuar en el Registro Público.- REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 01-09-2025: 1.- Se informa del fallecimiento del Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad Ingeniero PABLO ESTEBAN LUCCI.- 2.- Se considera y se aprueba el reordenamiento de la composición del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Director Titular Presidente: Arq. DANIEL ALBERTO LUCCI y Directora Titular: Lic. AGUSTINA MARÍA LUCCI.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 03-11-2025: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se propone y se establece en dos el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes, siendo designados como Directores Titulares los Sres. Arq. DANIEL ALBERTO LUCCI e Ing. PABLO ESTEBAN LUCCI y como Directora Suplente a la Lic. AGUSTINA LUCCI. En este mismo acto se propone que las designaciones de los cargos se efectúen del siguiente modo: Presidente: Arq. DANIEL A. LUCCI, Vicepresidente: Ing. Olga del Carmen Espinosa y Directora Suplente Lic. AGUSTINA LUCCI.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 23-05-2025: 1.- Se proponen y se designan a dos accionistas para suscribir la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social, el cual queda redactado de la siguiente manera: “OBJETO: ARTÍCULO 3°: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Ganadera: a1). Cría, recría, invernada, feedlot (engorde a corral de hacienda vacuna) de ganado mayor y menor, tambos, cabañas, y hacer toda clase de explotaciones ganaderas. a2). Faena de ganado y comercialización. Realizar trabajos de matarife abastecedor, contratando servicios en frigoríficos de terceros o en frigorífico propio, y comercializar en el mercado local o internacional la carne faenada, envasada o no, con o sin hueso y todos sus subproductos. b) Agrícola: Efectuar siembras, cultivos y cosechas de todo tipo de vegetales, oleaginosas, cereales, legumbres, vid, olivos, jaroba, frutas, fibra textil vegetal, reproducción de semillas, pasturas de todo tipo, etc. c) Industrialización de productos agropecuarios por cuenta propia o de terceros. Como así también, recibir mandatos para cualquiera de los actos antes enunciados o cualquier otro que se le encomiende. Prestar servicios agropecuarios de todo tipo. c1). Clasificación de granos embolsados, fraccionados, distribución y comercialización con marcas propias o de terceros d) Constructora: La construcción, reconstrucción, reparación de obras de arquitectura, obras de ingeniería, obras viales y todo tipo de construcciones civiles para personas de carácter público o privado. y/o participar de licitaciones públicas o privadas, con el carácter de contratistas, subcontratistas o cualquier forma de relación. referida a la construcción. e) Comercial: Compra, venta, permuta, importación, exportación, representación, mandato, comisión, distribución y consignación de materiales, insumos, rodados, maquinarias e implementos para la construcción, como así también de frutos o maquinarias e implementos para la actividad agropecuaria f) Inmobiliaria: compra, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, la subdivisión de tierras, desarrollo y su urbanización, como asimismo todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal. g) Financiera: Ejecución de tareas administrativas, financieras y de gestión operativa para empresas y personas físicas. Mediante préstamos y aportes e inversiones de capitales a particulares y sociedades, financiaciones y operaciones de crédito con garantías reales o personales, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios y operaciones financieras de intermediación y mediación con exclusión de las comprendidas en la ley de Entidades Financieras, las reguladas por el Banco Central de la República Argentina y toda otra por la que se requirió el concurso público. h) Fiduciaria: Administrar y disponer, bienes y/o patrimonios, materiales e inmateriales, afectados al régimen de propiedad fiduciaria en carácter de fiduciario, de fondos fiduciarios creados o a crearse, de acuerdo con las normas de creación de cada fondo y de conformidad a lo dispuesto por la ley. A tales fines, actuará como fiduciario en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, sus modificatorias y reglamentarias, quedando facultada a actuar en tal carácter en fideicomisos, incluyendo a modo enunciativo y sin que implique limitación de naturaleza alguna, a fideicomisos públicos y privados, financieros, no financieros, de empresas, convencionales, traslativos, fideicomisos de garantía, para programas de propiedad participada, de administración, de inversión, de custodia de valores y bienes de terceros, mandatos y representaciones. Actuar en carácter de mandataria y/o intermediaria en el mercado de capitales. La sociedad podrá solicitar su inscripción e inscribirse, en el o los registros que correspondan/n, como fiduciario financiero o no financiero como mandataria y/o intermediaria en el mercado de capitales. Asimismo, invertir o aportar capital a personas jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo de operaciones con acciones, títulos, debentures, fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o privados. Todo lo describo con la sola limitación de las disposiciones vigentes. Para el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos u operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social ya sea de naturaleza civil, comercial, administrativa, judicial o de cualquier otra, pudiendo adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por el presente Estatuto.” 3.- Se otorgan las autorizaciones correspondientes.- REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 02-10-2025: 1.- Se considera y se aprueba la modificación operada en la composición accionaria de la sociedad, quedando conformada su composición accionaria de la siguiente manera: 1.- FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FICOPEL: 650 acciones las que representan el 50 % del total de las acciones; y 2.- FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FICODAL: 650 acciones las que representan el 50 % del total de las acciones.- Siendo el total de acciones: 1.300 acciones, de mil pesos ($1.000) valor nominal cada una, representativas del total de capital social, ascendiendo el mismo a la suma de: $1.300.000 (pesos un millón trescientos mil).- Se decide dejar asentada esta modificación en el Libro de Registro de Acciones.- ARTICULO 2°.- Otorgar conformidad administrativa a la modificación del objeto social de la sociedad y en consecuencia otorgar conformidad administrativa a la modificación del Artículo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad Anónima que gira bajo la denominación VILUCO S.A., lo que fue decidido en Asamblea Extraordinaria de fecha 23-05-2025.- ARTICULO 3°.- Otorgar conformidad administrativa al nuevo texto ordenado de los Estatutos Sociales modificados de la sociedad Anónima que gira bajo la denominación VILUCO S.A. el cual obra glosado desde fojas 40 a fojas 42 vuelta del Expediente N° 0834/205-V-2026. E y V 08/10/2026. $55.548. Aviso N° 275.092.