POR 1 DÍA - “COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A.” (Toma Nota) Expte 6130/2026 y Agregados.- Se hace saber que por Expediente Nº 6130/2026 y Agregados se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, MEDIANTE Resolución 440 del 16/10/2026, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad “COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A.” en la/s siguiente/s asamblea/s y/o reunión/es de directorio a saber: ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 30/04/2021 de fs. 22: COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A. - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME En Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las diez y ocho horas, se reúnen en el domicilio de Avenida Aconquija 579 los accionistas cuya nómina figura en el Libro Registro de Asistencia número dos, rubricado el 18 de Agosto de 1985 en asamblea general ordinaria, debidamente convocados. Asisten: Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, Juan Carlino, Mariana Carlino y Carmen Carlino Gudel. Como presidente del Directorio informa que están presentes accionistas que representan el cien por ciento del capital emitido con derecho a voto, por lo que están condiciones de tomar decisiones por unanimidad, habiendo omitido la publicación legal por haber consentido todos darse por notificados y que se registre la asistencia en el libro en la fecha de la reciente reunión de Directorio. No habiendo objeciones se constituye formalmente la asamblea bajo la presidencia de Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, quien invita a participar del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Deliberado, por unanimidad se designan a Mariana Carlino y Juan Carlino. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2020. Deliberado, por unanimidad se aprueba tal como figura asentada en el Acta de Directorio pertinente, omitiéndose su transcripción. 3) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, FLUJO DE EFECTIVO Y DEMÁS ANEXOS Deliberado, por unanimidad se aprueba la documentación tratada, cuyos datos principales son: ACTIVO CORRIENTE, $530.746,69; ACTIVO NO CORRIENTE, $ 429604,11; TOTAL DEL ACTIVO, $960.350,80. PASIVO CORRIENTE, $6.038,50; PATRIMONIO NETO, $954.312,30; RESULTADO DEL EJERCICIO, $ (-10.008,15). Se dispone su asiento en el Libro correspondiente. 4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Deliberado, por unanimidad se aprueba la siguiente distribución de utilidades: a Provisión para impuestos, $ 0,=; a Honorarios del Directorio, $ 0,=; a Reservas libres, $ 0,= TOTAL: $ (- 10.008,15). 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado, por unanimidad con las abstenciones que corresponden se aprueba la gestión del Directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550. No habiendo otro tema que tratar, termina la reunión a las 22 horas. ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 30/04/2022 de fs. 28: COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME En Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a los 30 días del mes de Abril de 2022, siendo las diez y ocho horas, se reúnen en el domicilio de Avenida Aconquija 579 los accionistas cuya nómina figura en el folio del Libro Registro de Asistencia rubricado, en asamblea general ordinaria, debidamente convocados. Asisten: Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, Juan Carlino, Mariana Carlino y Carmen Carlino Gudel. Como presidente del Directorio Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino informa que están presentes accionistas que representan el cien por ciento del capital emitido con derecho a voto, por lo que están condiciones de tomar decisiones por unanimidad, habiendo omitido la publicación legal por haber consentido todos darse por niotificados y que se registre la asistencia en el libro en la fecha de la reciente reunión de Directorio. No habiendo objeciones se constituye formalmente la asamblea bajo la presidencia de Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, quien invita a participar del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Deliberado, por unanimidad se designan a Mariana Carlino y Juan Carlino. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021. Deliberado, por unanimidad se aprueba tal como figura asentado en el Acta de Directorio pertinente. 3) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, FLUJO DE EFECTIVO Y DEMÁS ANEXOS DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021 Deliberado, por unanimidad se aprueba la documentación tratada, cuyos datos principales son: ACTIVO CORRIENTE, $707.389,91; ACTIVO NO CORRIENTE, $634.880,29; ACTIVO TOTAL, $1.342.279,20; PASIVO CORRIENTE, $5.044; TOTAL DEL PASIVO, $5.044; PATRIMONIO NETO, $1.337.226,20; RESULTADO DEL EJERCICIO, $(-56.593,94). Se dispone su asiento en el Libro correspondiente. 4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Deliberado, por unanimidad se aprueba la siguiente distribución de utilidades: a Provisión para impuestos,$ 0.=; a Honorarios del Directorio, $ 0.=; a Reservas libres, $ 0.=; TOTAL:$ (-56.593,94). 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado, por unanimidad con las abstenciones que corresponden se aprueba las gestión del Directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550. No habiendo otro tema que tratar, termina la reunión a las 22 horas. ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 30/04/2023 de fs. 37: COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME En Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a los 30 días del mes de abril de 2023, siendo las diez y ocho horas, se reúnen en el domicilio de Avenida Aconquija 579 los accionistas cuya nómina figura en el Libro Registro de Asistencia número tres rubricado, en asamblea general ordinaria, debidamente convocados. Asisten: Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, Juan Carlino, Mariana Carlino y Carmen Carlino Gudel. Como presidente del Directorio informa que están presentes accionistas que representan el cien por ciento del capital emitido con derecho a voto, por lo que están condiciones de tomar decisiones por unanimidad, habiendo omitido la publicación legal por haber consentido todos darse por notificados y que se registre la asistencia en el libro en la fecha de la reciente reunión de Directorio. No habiendo objeciones se constituye formalmente la asamblea bajo la presidencia de Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, quien invita a participar del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Deliberado, por unanimidad se designan a Mariana Carlino y Juan Carlino. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2022. Deliberado, por unanimidad se aprueba tal como figura asentada en el Acta de Directorio pertinente, omitiéndose su transcripción. 3) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, FLUJO DE EFECTIVO Y DEMÁS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERADO EL 31/12/2022. Deliberado, por unanimidad se aprueba la documentación tratada, cuyos datos principales son: ACTIVO CORRIENTE, $1.021.123,01; ACTIVO NO CORRIENTE, $1.210.267,66; TOTAL DEL ACTIVO, $2.231.390.67. PASIVO CORRIENTE, $44.023,67; PATRIMONIO NETO, $2.187.366,99; RESULTADO DEL EJERCICIO, $(-377.909.48). Se dispone su asiento en el Libro correspondiente. 4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Deliberado, por unanimidad se aprueba la siguiente distribución de utilidades: a Provisión para impuestos, $0,=; a Honorarios del Directorio, $ 0,=; a Reservas libres, $0,=. TOTAL:$(-377.909,48). 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado, por unanimidad con las abstenciones que corresponden se aprueba las gestión del Directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550. 6) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. Deliberado, por unanimidad se decide integrar el Directorio con tres directores titulares y uno suplente, por el término de tres años a partir de la fecha. 7) INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado, se decide que los directores titulares sean: presidente, Juan Carlino, DNI 20178244, CUIT 23-20178244-9 , con domicilio en calle Muñecas 775,10-B de San Miguel de Tucumán, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. Vicepresidente, Mariana Carlino, DNI 21744997, CUIT 27-21744997-4, con domicilio en Avenida Aconquija 579 de Yerba Buena, Tucumán, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. Directora titular, Carmen Carlino, DNI 17588453, CUIT 27-17858453-2, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. Y directora suplente, Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, DNI 93735522, CUIT 27-93735522-5, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. Todos los mencionados declaran bajo juramente no ser Personas Políticamente Expuestas según lo dispuesto por la Resolución UIF 134-2018 y la Resolución 100-2022 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. No habiendo otro tema que tratar, termina la reunión a las 22 horas. ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 30/04/2024 de fs. 46: COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME En Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a los 30 días del mes de Abril de 2024, siendo las diez y ocho horas, se reúnen en el domicilio de Avenida Aconquija 579 los accionistas cuya nómina figura en el folio 49 del Libro Registro de Asistencia número dos, rubricado el 18 de Agosto de 1985 en asamblea general ordinaria, debidamente convocados. Asisten: Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, Juan Carlino, Mariana Carlino y Carmen Carlino Gudel. Como presidente del Directorio Juan Carlino informa que están presentes accionistas que representan el cien por ciento del capital emitido con derecho a voto, por lo que están condiciones de tomar decisiones por unanimidad, habiendo omitido la publicación legal por haber consentido todos darse por notificados y que se registre la asistencia en el libro en la fecha de la reciente reunión de Directorio. No habiendo objeciones se constituye formalmente la asamblea bajo la presidencia de Juan Carlino, quien invita a participar del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Deliberado, por unanimidad se designan a Mariana Carlino y a Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2023. Deliberado, por unanimidad se aprueba tal como figura asentada en el Acta de Directorio pertinente. 3) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, FLUJO DE EFECTIVO Y DEMÁS ANEXOS cerrado el 31/12/2023. Deliberado, por unanimidad se aprueba la documentación tratada, cuyos datos principales son: ACTIVO CORRIENTE, $ 2.781.822,58; ACTIVO NO CORRIENTE, $ 3.686.365,21; ACTIVO TOTAL, $ 6.468.365,21; PASIVO CORRIENTE, $ 92.639,10 ; TOTAL DEL PASIVO, $ 92.639,10; PATRIMONIO NETO, $ 6.375.726,22; RESULTADO DEL EJERCICIO, $ (-425.762,60). Se dispone su asiento en el Libro correspondiente. 4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Deliberado, por unanimidad se aprueba la siguiente distribución de utilidades: a Provisión para impuestos,$ 0.=; a Honorarios del Directorio, $ 0.=; a Reservas libres, $ 0.=; TOTAL:$(-377.909,48). 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado, por unanimidad con las abstenciones que corresponden se aprueba la gestión del Directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550. No habiendo otro tema que tratar, termina la reunión a las 22 horas. ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 30/04/2025 de fs. 55: COMPAÑÍA DE INMUEBLES S.A.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME En Yerba Buena, Provincia de Tucumán, a los 30 días del mes de abril de 2025, siendo las diez y ocho horas, se reúnen en el domicilio de Avenida Aconquija 579 los accionistas cuya nómina figura en Libro Registro de Asistencia número dos, rubricado el 18 de Agosto de 1985, en asamblea general ordinaria, debidamente convocados. Asisten: Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino, Juan Carlino, Mariana Carlino y Carmen Carlino Gudel. Como presidente del Directorio Juan Carlino informa que están presentes accionistas que representan el cien por ciento del capital emitido con derecho a voto, por lo que están condiciones de tomar decisiones por unanimidad, habiendo omitido la publicación legal por haber consentido todos darse por notificados y que se registre la asistencia en el libro en la fecha de la reciente reunión de Directorio. No habiendo objeciones se constituye formalmente la asamblea bajo la presidencia de Juan Carlino, quien invita a participar del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. Deliberado, por unanimidad se designan a Mariana Carlino y a Carmen Josefina Gudel Campos de Carlino. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2024. Deliberado, por unanimidad se aprueba tal como figura asentada en el Acta de Directorio pertinente, omitiéndose su transcripción. 3) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, FLUJO DE EFECTIVO Y DEMÁS ANEXOS cerrado el 31/12/2024. Deliberado, por unanimidad se aprueba la documentación tratada, cuyos datos principales son: ACTIVO CORRIENTE, $ 7.924.033,98; ACTIVO NO CORRIENTE, $ 7.848.678,73 $ ; ACTIVO TOTAL, $ 15.772.712,71 ; PASIVO CORRIENTE, $ 251.632,22 ; TOTAL DEL PASIVO, $ 251.632,22; PATRIMONIO NETO, $ 15.521.080,49; RESULTADO DEL EJERCICIO, $ 2.026.072,55. Se dispone su asiento en el Libro correspondiente. 4) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Deliberado, por unanimidad se aprueba la siguiente distribución de utilidades: a Honorarios del Directorio, $ 0,=; a Provisión para Impuestos, $ 326.072,55,=; a Reservas libres, $ 1.700.000,= TOTAL $ 2.026.072,55. 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado, por unanimidad con las abstenciones que corresponden se aprueba la gestión del Directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550. No habiendo otro tema que tratar, termina la reunión a las 22 horas. ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 30/06/2026 de fs. 64: ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA En Yerba Buena, Provincias de Tucumán, en el domicilio de Avenida Aconquija 579 y siendo las diez horas del treinta de junio de 2026, se reúnen los accionistas de Compañía de Inmuebles SA, autoconvocados en los términos del art. 158 del Código Civil y Comercial que representan al cien por ciento de las acciones con derecho a voto, que han fijado el siguiente temario: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE FIRMEN EL ACTA Deliberado, por unanimidad se designa a Juan Carlino y a Mariana Carlino para que firmen al acta juntamente con el Presidente. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Deliberado, por unanimidad se aprueba la propuesta del Directorio, que se transcribe a continuación: “Sres. Accionistas de Compañía de Inmuebles S.A.: Señores accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias el Directorio somete a consideración la Memoria correspondiente al ejercicio número 52, cerrado el 31 de diciembre de 2025, durante el cual no se registraron altas ni bajas de los inmuebles que están sometidos a renta de acuerdo con el objeto social. En agosto pasado cesaron las restricciones por el Covid-19 pero la paralización económica y el desborde inflacionario han provocado otro ejercicio perdidoso. A continuación, damos cumplimiento del art.66 de la ley 19.550 informando en el orden de sus incisos: 1) No existieron variaciones significativas en las partidas del activo y del pasivo. 2) No de verificaron gastos ni ganancias extraordinarias, ni ajustes por ganancias y gastos de ejercicio anteriores. 3) No se propone la constitución de reservas. 4) No se propone el pago de dividendos ni la distribución de ganancias. 5) En cuanto a la estimación de las perspectivas futuras, las mismas dependerán en primer término del comportamiento de las variables macroeconómicas y de las disposiciones de las autoridades nacionales respecto al ajuste por inflación de los contratos de alquiler y de la presión tributaria global sobre la renta de inmuebles. El Directorio continuará con su política de austeridad de costos y de sus propias retribuciones. 6) No existen relaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas. 7) No existen rubros ni montos no mostrados en el Estado de Resultados. Proponemos el siguiente Proyecto de Distribución de resultados: a Honorarios del Directorio, $ 0,=; a Provisión para Impuestos, $ 330.000,=; a Reservas libres, $ 3.731.063,43,= TOTAL, $4.061.063,43 ).Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la gestión del directorio en los términos del art. 275 de la ley citada” 3) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Deliberado, por unanimidad se aprueba la propuesta del Directorio, cuyos datos principales son: al 31/12/2025: Total del activo corriente $13.799.791,61; total del activo no corriente $10.089.011,75; total del activo $23.888.803,36; total del pasivo corriente $326.921,24; total del pasivo no corriente $-; total del pasivo $326.921,24; total del patrimonio neto $23.561.882,13; ganancia (pérdida) del ejercicio $4.061.063,43. al 31/12/2024: Total del activo corriente $10.423.968,48; total del activo no corriente $10.324.839,57; total del activo $20.748.808,05; total del pasivo corriente $331.019,07; total del pasivo no corriente $-; total del pasivo $331.019,07; total del patrimonio neto $20.417.788,99; ganancia (pérdida) del ejercicio $2.665.273,33. Y se dispone su asiento en el Libro Inventarios y Balances, dejando constancia que ha sido certificado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. 4) PROYECTO DE DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS Deliberado por unanimidad, se aprueba la propuesta del Directorio: : a Honorarios del Directorio, $ 0,=; a Provisión para Impuestos, $ 330.000,=; a Reservas libres, $ 3.731.063,43,= TOTAL, $4.061.063,43 ).Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la gestión del directorio en los términos 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Deliberado por unanimidad, se aprueba la gestión del Directorio en los términos que del art. 275 de la ley 19.550, con las abstenciones que corresponden. 6) INTEGRACION DEL DIRECTORIO. Deliberado por unanimidad se designa a Juan Carlino, Director Titular Presidente, DNI 20178244, CUIT 23-20178244-9, con domicilio en calle Muñecas 775,10-B de San Miguel de Tucumán, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. A Mariana Carlino Directora Titular Vicepresidente DNI 21744997, CUIT 27-21744997-4, con domicilio en Avenida Aconquija 579 de Yerba Buena, Tucumán, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. A Carmen Carlino, Directora suplente DNI 17588453, CUIT 27-17588453-2, quien acepta el cargo constituyendo domicilio especial en los términos de ley en el antes fijado. No habiendo otro tema que tratar, termina la reunión a las doce horas. E y V 23/10/2026. $76.388. Aviso N° 275.355.